600984：建造机械关于与陕西建造机械(集团)有限责任公司签定《设备租借合同之补充协议二》的相关买卖布告

　　600984:建造机械关于与陕西建造机械(集团)有限责任公司签定《机械设备租借合同之补充协议二》的相关买卖布告

　　股票代码：600984 股票简称：建造机械 编号：2018-026 陕西建造机械股份有限公司 关于与陕西建造机械（集团）有限责任公司签定《机械设备租借合同之补充协议二》的相关买卖布告本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 重要内容提示： 买卖内容：公司拟与控股股东陕西建造机械（集团）有限责任公司签定《机械设 备租借合同之补充协议二》，将原合同约好向其租借的出产用机器设备总量调整为 111 台套，设备租金调整为每年5,865,258元。 曩昔12个月内，公司与控股股东陕西建造机械（集团）有限责任公司签定有《机 械设备租借合同之补充协议》，2017年度实践发生的租借费用为7,672,325.97元。 一、相关买卖概述 2017年8月，根据出产运营中机器设备的实践运用状况，陕西建造机械股份有限公 司（以下简称“公司”）与控股股东陕西建造机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签定了《机械设备租借合同之补充协议》，两边约好，公司向建机集团租借出产用机器设备共131台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价根据，年租金为7,918,648元，租借期限为6年，租金每季度付出一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价改变要素，每三年修订一次上述租金价格。 现在，公司拟购买上述租借设备中的19台机械加工设备，还有1台租借设备已做 退货处理，故原租借合同中的租借机器设备数量及年租金将相应削减，经两边洽谈，公司拟与建机集团签定《机械设备租借合同之补充协议二》，将原合同约好租借的出产用机器设备总量由131台套调整为111台套，设备租金由每年7,918,648元调整为每年5,865,258元，原《机械设备租借合同之补充协议》其他条款不变。 鉴于上述买卖对方为本公司控股股东，因而本次买卖构成公司的相关买卖。 本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。 至本次相关买卖停止，2017 年度公司与建机集团实践发生的机器设备租借费用为 7,672,325.97元。 二、相关方介绍 1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注 册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营事务：机械设备及成套设备、金属 结构产品及相关配件的研制、出产、出售、装置、调试及修理；机动车辆（小轿车在外）的研制及出售；原辅资料、设备的购销；物业管理；本公司房子路途建筑、一般货物运输；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家约束或制止公司运营的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动） 2、2016年度，建机集团经审计的财物总额为621,715.72万元，净财物333,389.95 万元，运营收入137,470.08万元，净利润13,422.81万元。 三、相关买卖标的基本状况 （一）买卖标的 1、买卖的称号和类别 本次买卖的标的是：公司拟向建机集团租借相关出产用的机器设备。 本次买卖拟租借机器设备主要是机械加工设备和起重设备，合计111台套，设备明 细如下： 拟租借设备明细表 序 设备称号 设备数量 设备原值 设备净值 号 （台、套） （万元） （万元） 1 车铣复合中心刀具 1 39.63 35.34 2 数控卧，立式加工中心刀具 1 441.09 393.33 3 数控加工中心、数控车铣复合中心刀具 1 298.89 266.53 4 数控龙门钻床、数控车床刀具 1 94.27 84.07 5 刀具柜 1 28.36 25.29 6 拧紧东西 1 335.36 29.91 7 数控车削中心，数控铣镗床刀具 1 140.90 125.64 8 摇臂钻床 1 6.19 5.52 9 立式钻床 1 4.61 4.12 10 立式钻床 1 4.61 4.12 11 摇臂钻 1 8.55 7.63 12 摇臂钻 1 8.55 7.63 13 摇臂钻 1 8.55 7.63 14 摇臂钻床 1 20.59 18.37 15 双梁桥式起重机 1 74.27 66.23 16 双梁桥式起重机 1 53.57 47.77 17 双梁桥式起重机 1 74.27 66.23 18 电动单梁起重机 1 13.50 12.04 19 双梁桥式起重机 1 53.57 47.77 20 双梁桥式起重机 1 43.89 39.14 21 双梁桥式起重机 1 43.89 39.14 22 铁削打包机 1 16.89 15.05 23 内圆磨床 1 15.80 14.09 24 内圆磨床 1 28.31 25.24 25 超声波零部件清洗机 1 8.22 7.33 26 液压升降台 1 18.01 16.06 27 多功能钢管加工中心 1 21.38 19.07 28 胶管加工设备 1 78.78 70.25 29 固定式升降台 1 5.06 4.52 30 固定式升降台 1 5.06 4.52 31 固定式升降台 1 8.44 7.53 32 固定式升降台 1 8.44 7.53 33 滤油机 1 49.52 44.16 34 装置出产线 36 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 37 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 38 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 39 数控悬浮攻丝机 1 5.18 4.62 40 气动打标机 1 3.56 3.17 41 平面磨床 1 11.72 10.45 42 平面磨床 1 36.74 32.76 43 滚丝机 1 11.98 10.69 44 液压插床 1 42.53 37.92 45 液压插床 1 12.64 11.27 46 装置平板 1 9.74 8.68 47 装置平板 1 9.74 8.68 48 装置平板 1 8.72 7.78 49 装置平板 1 8.72 7.78 50 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 51 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 52 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 53 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 54 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 55 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 56 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 57 无轨半门式起重机 1 14.76 13.16 58 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 59 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 60 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 61 无轨半门式起重机 1 14.15 12.62 62 无轨半门式起重机 1 15.75 14.04 63 无轨半门式起重机 1 15.75 14.04 64 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 65 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 66 无轨半门式起重机 1 12.51 11.16 67 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 68 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 69 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 70 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 71 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 72 无轨半门式起重机 1 17.40 15.51 73 电动单梁起重机 1 12.98 11.58 74 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 75 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 76 电动单梁起重机 1 12.20 10.88 77 电动单梁起重机 1 13.32 11.88 78 电动双梁桥式起重机 1 57.28 51.08 79 电动双梁桥式起重机 1 51.65 46.06 80 电动双梁桥式起重机 1 51.655 46.06 81 电动双梁桥式起重机 1 76.20 67.95 82 电动双梁桥式起重机 1 76.52 68.24 83 电动双梁桥式起重机 1 59.71 53.25 84 电动双梁桥式起重机 1 63.51 5.66 85 电动双梁桥式起重机 1 59.38 52.95 86 双主梁门式起重机 1 278.08 247.97 87 双主梁门式起重机 1 278.08 247.97 88 电动轨迹运输车 1 17.70 15.78 89 蓄电池供电无轨橡胶轮平车 1 16.66 14.85 90 静音端子机 1 1.65 1.47 91 静音端子机 1 1.65 1.47 92 端子机模具 1 0.33 0.29 93 端子机模具 1 0.33 0.29 94 电脑切线.76 97 胶布缠绕机 1 3.56 3.17 98 标签打印机 1 0.46 0.41 99 标签打印机 1 0.33 0.29 100 光钎激光符号机 1 9.09 8.10 101 管路清洗机 1 35.45 31.61 102 计量加油泵 1 1.13 1.00 103 计量加油泵 1 1.13 1.00 104 滤油设备 1 9.00 8.03 105 滤油设备 1 9.00 8.03 106 滤油设备 1 9.00 8.03 107 车铣复合加工中心（带副主轴） 1 970.64 865.55 108 卧式镗铣加工中心 1 2,081.11 1,855.68 109 中型全能数控立柱移动式铣镗加工中心 1 2,125.29 1,895.20 110 大型数控全能立柱移动式铣镗加工中心 1 2,440.87 2,176.61 111 会集供液体系 1 59.08 52.69 合 计 131 12,004.51 10,704.73 2、上述公司拟租借机器设备的所有权归于建机集团，财物产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍其权属搬运的其他状况。 3、上述公司拟租借的机器设备为建机集团2015年置办，均装置于西安市经济技能 开发区泾渭新城泾朴路9号公司租借的两幢厂房内，现在都可正常投入出产运用。 （二）相关买卖价格确认的一般准则和办法 公司拟向建机集团租借出产用机器设备共111台套，经两边洽谈约好，以设备年折 旧额为定价根据，年租金为5,865,258元。 四、相关买卖的主要内容和履约组织 鉴于公司根据出产运营实践状况，拟购买原租借设备中的19台机械加工设备，另 有1台租借设备已做退货处理，故原租借合同中的租借机器设备数量及年租金将相应减 少，经两边洽谈，公司拟与建机集团签定《机械设备租借合同之补充协议二》，将原合同约好向其租借的出产用机器设备由 131 台套调整为 111 台套，设备租金由每年7,918,648元调整为每年5,865,258元，原合同其他条款不变。租借期限仍为6年，租金每季度付出一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价改变要素，每三年修订一次上述租金价格。 五、该相关买卖的意图以及对公司的影响 该相关买卖是为了满意公司对日常出产运营设备的实践需求，有利于进步公司产品质量、出产功率和优化产能，坚持商场竞争力。 六、该相关买卖应当实行的审议程序 1、2018年3月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司与陕西建造机械（集团）有限责任公司签定

　　的方案》。 在审议此项方案时，相关董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他2名非相关董事共同审议通过此项方案。（详见公司同日发布的《陕西建造机械股份有限公司第六届董事会第七次会议抉择布告》布告编号2018-031）。 2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次相关买卖事项进行了仔细的事前审阅，具体了解了该事项发生的布景，审慎地剖析了该项相关买卖关于公司运营发生的影响，赞同将《关于公司与陕西建造机械（集团）有限责任公司签定

　　的方案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，赞同公司与建机集团签署《机械设备租借合同之补充协议二》。 并宣布如下独立定见： （1）、本次相关买卖是为了满意公司日常出产运营设备的实践需求，有利于进步公司产品质量、出产功率和优化产能，坚持商场竞争力； （2）、本次相关买卖价格是以设备年折旧额为定价根据，经买卖两边洽谈达到，遵从了一般商业准则，定价公平、合理； （3）、本次相关买卖事项的审议和决策程序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规则，相关董事恪守了逃避表决准则，董事会实行了诚信责任； （4）、本次相关买卖中不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同本次相关买卖事项。 3、公司董事会审计委员会对本次相关买卖的书面审阅定见如下： （1）、本次相关买卖价格是以设备年折旧额为定价根据，通过买卖两边友爱洽谈达到的，遵从了商场准则，价格公允； （2）、本次相关买卖确保了公司对日常出产运营设备的实践需求，有利于公司进步产品质量、出产功率和优化产能； （3）、本次相关买卖事项的审阅契合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规则，遵从了公平、公平、诚信的准则，不存在危害公司及整体股东利益的景象，咱们赞同本次相关买卖事项。 4、此项相关买卖尚须取得公司股东大会的审议赞同，与本相关买卖有利害关系的相关人公司控股股东建机集团将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。本次相关买卖无需通过其他部分赞同。 七、需求特别阐明的前史相关买卖状况 1、2017年4月25日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向 陕西建造机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的方案》，公司在2017年内向建 机集团累计拆借不超越5,000万元短期周转资金，利率履行同期银行贷款基准利率。（详 见公司2017年4月27日发布的《陕西建造机械股份有限公司关于向陕西建造机械（集 团）有限责任公司拆借短期周转资金的相关买卖布告》布告编号2017-024） 到2017年12月31日，公司已累计向建机集团拆入资金4,500万元，累计归还 4,500万元。 2、2017年7月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司向 陕西建造机械（集团）有限责任公司购买机器设备的方案》，公司向建机集团购买原租借运用中的8台机械加工设备，买卖价格以评价值为根底确认，合计为23,238,600.00元。（详见公司2017年7月29日发布的《陕西建造机械股份有限公司关于向陕西建造机械（集团）有限责任公司购买机器设备的相关买卖布告》布告编号2017-053） 八、备检文件目录 1、公司第六届董事会第七次会议抉择； 2、公司独立董事独立定见； 3、董事会审计委员会书面审阅定见； 4、《机械设备租借合同之补充协议二》。 特此布告。 陕西建造机械股份有限公司 董事会 二〇一八年三月二十八日

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